Структура курса
О курсе
Зачем преступники отмывают деньги?
• История термина «отмывание денег»
• Официальное определение
• Общая схема отмывания денег
• В чем опасность?
• Выводы
История развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Создание системы
• Этапы развития
• Рекомендации ФАТФ
• Выводы
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в России
• Этапы становления и развития
• Схема координации участников системы
• Выводы
Ключевые понятия и основные положения ПОД/ФТ/ФРОМУ по 115-ФЗ
• Клиент
• Выгодоприобретатель
• Бенефициарные владельцы
• Идентификация
• Блокирование (замораживание)
• Риск-ориентированный подход
• Выводы
Система внутреннего контроля в организации
• Зачем это нужно?
• С чего начать работу субъекту 115-ФЗ?
• В процессе работы
• 12 программ ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Выводы
Личный кабинет организации на портале Росфинмониторинга
• Модель дистанционного надзора
• Регистрация в ЛК
• Риск-оценка на главной странице
• Надзор
• Выводы
Итоговое тестирование
Заключение
• Чему вы научились
• Полезные ссылки
Результат для компании
Если ваш персонал понимает законы в сфере ПОД/ФТ, вам не придется подвергаться финансовым санкциям и штрафам со стороны государства. Если вы хотите работать на международном уровне по принятым канонам финансовой чистоплотности, подготовьте своих сотрудников, дав им знания законодательного мирового опыта в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Зная, что нужно делать по закону при проведении операций, вы увеличите прозрачность вашего бизнеса и станете добросовестным агентом в глазах надзорных органов.
Подробное описание
Курс проведет слушателя от понимания термина «отмывание денег» и схемы легализации преступных доходов к программам системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мы коснемся истории развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России и в мире, осветим ключевые понятия и положения Федерального закона № 115-ФЗ и расскажем о средстве дистанционного государственного контроля – Личном кабинете вашей организации на портале Росфинмониторинга.
Курс поможет повысить правовую грамотность ваших сотрудников и сделать ваш бизнес еще более прозрачным, чистым и законным!
Для кого подходит курс?
Курс предназначен для всех сотрудников компании, которые работают с финансами организации, руководителям вашей компании, а также тем, кто хочет повысить свою правовую грамотность.